Минфин и Госфинмониторинг работают с международными партнерами, чтобы внести россия в «черные» списки FATF и ЕС, – Денис Улютин

Читати українською
санкции россии против украины санкции россии против украины

Министерство финансов совместно с Государственной службой финансового мониторинга ежедневно работают с международными партнерами для внесения россии в черные списки FATF и ЕС, сообщает Урядовий портал.

Об этом сообщил первый заместитель Министра финансов Денис Улютин во время онлайн-выступления на межведомственном форуме «Стратегия развития системы финансового мониторинга в Украине 2024-2026», организованном совместно с программой поддержки ОБСЕ в Украине.

Участие в мероприятии приняли представители Минфина, Госфинмониторинга, Национального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Академии финансового мониторинга, Офиса Генерального прокурора, Национального антикоррупционного бюро Украины и международные партнеры.

«Происходящие в нашей стране события создают серьезные вызовы не только для финансовой системы Украины, но и негативно влияют на глобальную финансовую систему. Именно поэтому все усилия по борьбе с проявлениями преступной деятельности — начиная от незаконных финансовых операций игорного бизнеса, отмывания средств до финансирования коллаборантов и террористов должны сделать нашу финансовую систему более безопасной и менее уязвимой к таким угрозам», – отметил Денис Улютин.

Сегодня международные партнеры принимают меры против российской военной «машины». В то же время, Россия все больше перемещает определенные торговые и финансовые потоки через третьи страны, чтобы избежать санкций и продолжать закупку критически важных товаров для своего военного производства.

Во время выступления Денис Улютин обратил внимание на необходимость институционального развития надзорных органов Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма в части усовершенствования ИТ-инфраструктуры и систем управления информационными потоками в этих органах: «Например, переход к надзору на основе оценки рисков означает предоставление компаниям легкого доступа для скачивания и обмена отчетной информацией. Со своей стороны, регуляторы должны иметь доступ к качественным и своевременным данным».

Также во время форума обсуждены вопросы, посвященные особенностям стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и актуальных тенденций развития в этой сфере.


Эксперт объяснил, почему Трамп не ввел пошлины против россии: «Здесь два варианта»

Ресурсное соглашение с США может стать для Украины аналогом плана Маршалла: мнение эксперта

Эксперт о привлечении в Украину иностранных строителей: «У нас ситуация с нехваткой рабочих, инженерных кадров»

Эксперт рассказал о шансах на перемирие, выборах и экономической стратегии: "Внешние игроки все будут требовать"

В рф есть два пути – либо разрушение собственной экономики, либо согласие на режим прекращения огня, - политолог

Верховный Суд отменил незаконные решения БЭБ по Ibox Bank

Эксперт рассказал, какой экономический рост Украины прогнозируется на 2025 год

Замороженные активы рф: эксперты рассказали, возможна ли передача 300 миллиардов Украине

Арест замороженных активов: Европа нашла вариант, как заставить рф не нарушать будущее мирное соглашение

Магия химии на службе брендов: как "Украинские Химические Технологии ЛТД" создают продукцию под собственными торговыми марками (СТМ)

Соглашение о полезных ископаемых: эксперт рассказал, какую цену заплатят украинцы

Страны ЕС хотят ввести торговые ограничения на украинскую агропродукцию: кто требует возврата довоенных квот

Битва за недра: ЕС предложил Украине свое соглашение о полезных ископаемых

Переговоры в стиле Трампа: стало известно о плохой, лучшей и катастрофической версии соглашения о ресурсах

Украина на грани демографической катастрофы: эксперт назвал факторы, усугубляющие проблему

Критически важный вызов для экономики: эксперт рассказал об опасности роста виртуального ВВП Украины

Больше 200 млрд долларов никак не получается, - экономист о ресурсах, которые Украина может дать США

Финансовый коллапс: эксперт рассказал, почему сокращение расходов не спасет украинскую экономику

Обновление Trustee Plus: новый криптогаманец для новой эпохи финансов

Показать еще