Минфин и Госфинмониторинг работают с международными партнерами, чтобы внести россия в «черные» списки FATF и ЕС, – Денис Улютин

Читати українською
санкции россии против украины

Министерство финансов совместно с Государственной службой финансового мониторинга ежедневно работают с международными партнерами для внесения россии в черные списки FATF и ЕС, сообщает Урядовий портал.

Об этом сообщил первый заместитель Министра финансов Денис Улютин во время онлайн-выступления на межведомственном форуме «Стратегия развития системы финансового мониторинга в Украине 2024-2026», организованном совместно с программой поддержки ОБСЕ в Украине.

Участие в мероприятии приняли представители Минфина, Госфинмониторинга, Национального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Академии финансового мониторинга, Офиса Генерального прокурора, Национального антикоррупционного бюро Украины и международные партнеры.

«Происходящие в нашей стране события создают серьезные вызовы не только для финансовой системы Украины, но и негативно влияют на глобальную финансовую систему. Именно поэтому все усилия по борьбе с проявлениями преступной деятельности — начиная от незаконных финансовых операций игорного бизнеса, отмывания средств до финансирования коллаборантов и террористов должны сделать нашу финансовую систему более безопасной и менее уязвимой к таким угрозам», – отметил Денис Улютин.

Сегодня международные партнеры принимают меры против российской военной «машины». В то же время, Россия все больше перемещает определенные торговые и финансовые потоки через третьи страны, чтобы избежать санкций и продолжать закупку критически важных товаров для своего военного производства.

Во время выступления Денис Улютин обратил внимание на необходимость институционального развития надзорных органов Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма в части усовершенствования ИТ-инфраструктуры и систем управления информационными потоками в этих органах: «Например, переход к надзору на основе оценки рисков означает предоставление компаниям легкого доступа для скачивания и обмена отчетной информацией. Со своей стороны, регуляторы должны иметь доступ к качественным и своевременным данным».

Также во время форума обсуждены вопросы, посвященные особенностям стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и актуальных тенденций развития в этой сфере.


Эксперт объяснил, почему Европа дает нам помощь для войны: «Украина является самым большим прикрытием»

Геополитические взятки путина: эксперт оценил, сможет ли Трамп вообще установить мир в Украине

Эксперт объяснил, сможет ли Запад уничтожить теневой флот рф

Экономическая война: эксперт оценил, смогут ли США уничтожить рф и ее союзников

Общее военное производство – это шанс для Украины заручится поддержкой республиканцев: мнение экспертки

Трамп нанес первый тарифный удар по союзнику россии: эксперт рассказал, кто получит пошлины

Конец энергетического рабства: эксперт рассказал о соглашении ЕС и США

Развитие Химпрома под руководством Егора Буркина: инновации, устойчивость и лидерство в химической промышленности

Повестки через «Резерв+» и штрафы за торговлю без кассового аппарата: журналистка рассказала, что изменится 1 августа

«Достичь триллион ВВП»: экономист рассказал, как Украина будет развиваться после войны

«Тарифы все равно растут»: эксперт рассказал, почему мораторий не работает

126 пунктов, путин по видеосвязи и без СИ: эксперт рассказал о саммите БРИКС в Бразилии

Мы дождались от Трампа того, чего так сильно ждали: эксперт объяснил, почему президент США решил дать Украине больше оружия

Глава НБУ верит в гривну только на словах: эксперт рассказал в какой валюте хранит збережения семья главного банкира Украины

Первый платный сервис в "Дії": что такое мультишеринг и как он работает

Кластеры, реформы и уступки: эксперт объяснил, почему цена за вступление в ЕС так высока

Сырьевая аграрная модель экономики в Европейский Союз не монтируется, - экономист об Украине

Журналистка сообщила о срочном обмене карт: «Ощадбанк» уже направил клиентам сообщения»

Война на Ближнем Востоке прогнозируемо поднимет цены на нефть – Пелюковский

Показать еще