Инна Завадская о санкционном комплаенсе — защита бизнеса в условиях международных вызовов

Читати українською
Инна Завадская

Основная цель санкционного комплаенса заключается в защите бизнеса от возможных финансовых потерь или упущенных доходов, которые могут возникнуть в результате взаимодействия с подсанкционными лицами или компаниями. Важно не только своевременно идентифицировать факт попадания в такие списки, но и прогнозировать вероятность введения санкций и принимать меры по их предотвращению.

Международные санкции являются принудительными мерами, применяемыми международными организациями или отдельными странами против других за нарушение международного права как инструмента давления, чтобы заставить страну изменить свое внешнеполитическое поведение. Ранее санкции обычно касались стран, с которыми у Украины не было тесных экономических отношений, поэтому они оставались без внимания большинства местного бизнеса.

Ситуация радикально изменилась с усилением санкционного давления на РФ, которая стала одной из главных целей международных санкций. Международное сообщество продолжает наращивать санкционное давление на РФ, которое имело значительные экономические связи с Украиной до начала конфликта, осложненного наследием СССР. Объем санкций и глубина экономической интеграции с РФ ставили перед многими юридическими лицами риск выявления связей с подсанкционными субъектами, что могло привести к серьезным последствиям, включая прекращение финансовых операций, потерю репутации и отказ контрагентов от сотрудничества.

Введение санкционного комплаенса предполагает несколько ключевых этапов, включая анализ специфики деятельности компании и ее контрагентов, внедрение системы постоянного мониторинга, разработку и внедрение мер по минимизации рисков, а также постоянный мониторинг с целью адаптации к изменяющимся условиям. Отсутствие эффективного санкционного комплаенса может привести к ряду негативных последствий, среди которых отказ банков в обсуждении, финансовые и репутационные потери, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность.

Понимание механизмов санкций, их видов и потенциальных последствий позволит компаниям уверенно работать в сложных международных условиях, эффективно управлять рисками и избегать сотрудничества с токсичными субъектами. Инна Завадская руководитель службы комплаенса финансовой компании Activitis


Нехватка денег или воли: эксперт объяснил, почему Запад не оказывает Украине достаточно помощи

«Россияне будут ездить на упряжках»: эксперт объяснил, почему, несмотря на удары ВСУ, у российской армии все еще есть бензин

Более 20 российских НПЗ и минимум 20 млрд долларов: эксперт оценил масштабы ударов ВСУ

40$ за баррель нефти, удары по НПЗ и сancel russia: эксперт дал рецепт уничтожения российской экономики

Без хора, оркестра и танцовщиц: эксперт заявил, что путина в Китае встретили как проигравшего войну

Эксперт объяснил, как отвадить Индию от российской нефти: «Введите персональные санкции против олигархов»

ЕС отстает от США в плане санкционной политики против россии и ее союзников: мнение эксперта

«Украина защищает свои интересы»: эксперт рассказал о споре за нефтепровод «Дружба»

Ресурсы Арктики, инвестиции и возврат на рынки: эксперт оценил, что Трамп мог предложить путину

Эксперт объяснил, почему Европа дает нам помощь для войны: «Украина является самым большим прикрытием»

Геополитические взятки путина: эксперт оценил, сможет ли Трамп вообще установить мир в Украине

Эксперт объяснил, сможет ли Запад уничтожить теневой флот рф

Экономическая война: эксперт оценил, смогут ли США уничтожить рф и ее союзников

Общее военное производство – это шанс для Украины заручится поддержкой республиканцев: мнение экспертки

Трамп нанес первый тарифный удар по союзнику россии: эксперт рассказал, кто получит пошлины

Конец энергетического рабства: эксперт рассказал о соглашении ЕС и США

Развитие Химпрома под руководством Егора Буркина: инновации, устойчивость и лидерство в химической промышленности

Повестки через «Резерв+» и штрафы за торговлю без кассового аппарата: журналистка рассказала, что изменится 1 августа

«Достичь триллион ВВП»: экономист рассказал, как Украина будет развиваться после войны

Показать еще