Госфинмониторинг обеспечивает подготовку к очередному заседанию FATF

В период с 21 по 25 октября т.г. Государственная служба финансового мониторинга Украины (по квоте Комитета Совета Европы MONEYVAL и при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI)) примет участие в Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые будут проходить в Париже (Французская Республика).

Украина и партнеры неоднократно привлекали и продолжают привлекать внимание FATF о нарастающих рисках и угрозах, которые провоцирует российская федерация (РФ) из-за начавшейся кровопролитной войны против Украины.

Согласно официальной информации FATF по результатам предыдущего Пленарного заседания, остановка членства РФ в FATF остается в силе. В продолжение заявлений, опубликованных с марта 2022 г., FATF повторно подчеркнуло, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.

Напоминаем, что по результатам Пленарного заседания в феврале т.г., FATF принято соответствующее Заявление , в соответствии с которым члены FATF с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущие финансовые связи РФ со странами, на которые распространяются контрмеры FATF. , риски финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), а также злонамеренную киберактивность и атаки программ-требователей. Ввиду серьезности этих рисков многие члены FATF принимают проактивные меры по защите себя и Глобальной финансовой системы.

Один из важных вопросов рассмотренных FATF на предыдущем заседании касался усиления рисков, исходящих от Корейской Народной Демократической Республики (КНДР). FATF обнародовала обновленное заявление в котором, учитывая повышенные риски финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), повторила свой призыв применять контрмеры по высокорисковым юрисдикциям (КНДР, Иран). С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке . Важно подчеркнуть, что это особенно актуально, учитывая многочисленные доказательства растущей кооперации РФ и КНДР (стратегическое военное и экономическое партнерство).

Во время заседания в Париже одним из ключевых вопросов должно быть сдерживание растущих усилий РФ, направленных на усиление ее связей с Северной Кореей, имеющих прямые признаки нарушений Резолюций СБ ООН, а следовательно и определенных Рекомендаций FATF и перешедших от скрытых к открытых и более того формализованных.

В связи с этим, накануне заседаний FATF Министерством финансов Украины совместно с Госфинмониторингом обнародован соответствующий пресс-релиз, в котором призван FATF принять соответствующие действия для защиты безопасности мировой финансовой системы и внести россия в "черный" список на ближайшем Пленарном заседании. С пресс-релизом можно ознакомиться здесь .

“Очевидное несоответствие России стандартам FATF должно быть решено. Благодаря ее постоянным взаимодействиям со странами из черного списка и отсутствию прозрачности риски, которые несет россия для функционирования глобальной экономики, растут каждый день. Единственно правильным шагом FATF является включение России в черный список», - подчеркнул Игорь Черкасский, Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины.