Держфінмоніторинг посилює співробітництво із підрозділом фінансової розвідки Джерсі

Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Директором Підрозділу фінансової розвідки Джерсі Джонатаном Грумом укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаним предикатним злочинам, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Обмін Меморандумами відбувся у рамках 68-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що проходило 04-06 грудня 2024 року у м. Страсбург (Французька Республіка).

Укладений Меморандум надасть можливість підрозділам фінансової розвідки України та Джерсі посилити співпрацю щодо збору, обробки та аналізу інформації, що стосується підозр у відмиванні грошей, пов’язаних предикатних злочинах, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

З цього приводу Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський зазначив:

«Це важливий крок у зміцненні нашої міжнародної співпраці. Ми об’єднуємо ресурси та досвід із нашими закордонними партнерами для забезпечення прозорості фінансових потоків та запобігання злочинним діям. Такий підхід є запорукою ефективної боротьби з фінансовими злочинами в умовах сучасних викликів».

Окремо слід зазначити про співпрацю Держфінмоніторингу з представниками компетентних органів Джерсі щодо спільного проєкту в рамках типологічного дослідження Комітету MONEYVAL «Доходи та конфлікт (включаючи військову агресію, війну)», яка триває.

Наразі, Держфінмоніторингом укладено 85 міжнародних договорів міжвідомчого характеру щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.