Ведущее информационное агентство AML Intelligence опубликовало статью Главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского

Читати українською
Игорь Черкасский

Информационное агентство AML Intelligence опубликовало статью Председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского "OPINION: How FATF может действовать против Russia-North Korea aliance with tougher measures".

В указанной статье Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины подробно проинформировал мировое сообщество о фактах, указывающих на то, что Россия не изменила свое поведение после приостановления членства в Группе по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и необходимости усиления мер со стороны FATF. для уменьшения рисков, связанных с альянсом России и КНДР. Глава финансовой разведки Украины отметил, что внесение россии в черный список значительно ограничит ее доступ к мировой финансовой системе и соответственно укрепит международную финансовую безопасность.

«С течением времени, россия все больше полагается на Северную Корею, которая снабжает боеприпасами вопреки санкциям ООН. В этом году Россия выпустила уже десятки северокорейских баллистических ракет по мирным украинским городам. Согласно дополнительной информации, Кремль также снабжает Северную Корею нефть, а также оказывает помощь в получении доступа к финансовым услугам, а в марте 2024 года, Москва воспользовалась правом вето, чтобы прекратить работу экспертной группы ООН, которая следит за исполнением санкций против Пхеньяна» - говорится в статье.

В статье также упоминается о финансировании россией терроризма, усилении связей с Талибаном. В то же время, как Россия продолжает иметь доступ к мировой банковской системе, она интегрирует самых опасных мировых игроков в свою экономику, одновременно ослабляя гарантии противодействия отмыванию средств и стандарты корпоративной прозрачности.

Напоследок высказано предложение, что государствам-членам FATF не нужно ждать внесения в черный список, чтобы начать действовать. Большинство стран имеют свои списки юрисдикций, которые составляют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Если не реагировать на вопиющие нарушения международных норм, это лишь усугубит злонамеренное поведение.

Указанная публикация актуальна в контексте Пленарного заседания FATF, которое проходит в г. Сингапур на этой неделе.

С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте агентства AML Intelligence: http://surl.li/utbah


«Тарифы все равно растут»: эксперт рассказал, почему мораторий не работает

126 пунктов, путин по видеосвязи и без СИ: эксперт рассказал о саммите БРИКС в Бразилии

Мы дождались от Трампа того, чего так сильно ждали: эксперт объяснил, почему президент США решил дать Украине больше оружия

Глава НБУ верит в гривну только на словах: эксперт рассказал в какой валюте хранит збережения семья главного банкира Украины

Первый платный сервис в "Дії": что такое мультишеринг и как он работает

Кластеры, реформы и уступки: эксперт объяснил, почему цена за вступление в ЕС так высока

Сырьевая аграрная модель экономики в Европейский Союз не монтируется, - экономист об Украине

Журналистка сообщила о срочном обмене карт: «Ощадбанк» уже направил клиентам сообщения»

Война на Ближнем Востоке прогнозируемо поднимет цены на нефть – Пелюковский

Шахеды, союзники и статус сверхдержавы: эксперт оценил последствия войны на Ближнем Востоке для россии

Экономический эксперт оценил, сможет ли Европа помогать Украине вместо США: «Деньги есть, но не для вас»

«Исчезла история с санкциями»: эксперт рассказал, как Запад собирается давить на россию

Экономика или политика: эксперт оценил, продолжит ли Трамп предоставлять оружие Украине

Трамп не хочет: эксперт объяснил, почему США тормозят санкции против рф

«Все расходы мирного времени сохранились»: эксперт объяснил, что не так с госбюджетом Украины

С 1 июня украинцам снизят лимиты на банковские переводы до 100 тысяч гривен: журналистка рассказала о новых правилах

Юрий Ванетик рассказал о реальной ценности для США «сделки о недрах» с Украиной

Эксперт рассказал, до какого уровня Трамп опустит цены на нефть

Журналистка рассказала, какие льготы могут получить пенсионеры: оплата за жилье и бесплатная юридическая помощь

Показать еще