Держфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів

21 квітня, 09:42
Читать на русском
Держфінмоніторинг

Станом на 19 квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 183 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,5 млрд грн.

Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 19 квітня:

Держфінмоніторинг бореться з рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів
14:21 03.05

Ярослав Жаліло пояснив, чому важливо вистояти не лише на полі бою, але й на економічному фронті
09:17 30.04

Держфінмоніторинг продовжує боротьбу проти агресора: передано правоохоронним органам підозрілі фінансові операції на суму 187 млрд. гривень
17:49 26.04

Мінфін та Держфінмоніторинг працюють з міжнародними партнерами, щоб внести росію до «чорних» списків FATF та ЄС, – Денис Улютін
17:42 23.04

Павло Матіяш про вартість кредитних ресурсів та кредитування малого та середнього бізнесу в першій половині 2024 року
17:38 23.04

Водіям потрібно пройти спецпроцедуру та отримати ідентифікаційний номер: інструкція
10:33 15.04

Кабмін підвищує виплати для ВПО, який документ потрібно подати
12:19 14.04

"Держзрада" під час енерготерору: чим зайняті "Енергоатом" та Міненерго, поки орки б'ють по ТЕЦ
12:24 13.04

Держфінмоніторинг продовжує боротьбу проти рф: знайдено підозрілі фінансові операції на суму 180 млрд гривень
17:41 12.04

Наші аграрії повинні отримувати дотації, - Георгій Біркадзе про європейську систему
18:17 10.04

Економічний експерт розповів, скільки зерна Україна збере у 2024 році
18:15 09.04

Економіст проаналізував, як зробити прорив в українській економіці
12:47 02.04

Павло Матіяш про створення умов для розвитку економіки
15:59 28.03

Фінансова компанія Activitis за підтримки Програми USAID АГРО готує до запуску Сервіс WEAGRO – Агророзстрочка для агросектору
12:07 27.03

Діряві санкції: потік люксових авто йшов через Польщу до Білорусі та рф
15:53 26.03

Анастасія Штаньковська про е-гривню: майбутнє фінансових операцій в Україні - від роздрібних платежів до цільових соціальних виплат
12:18 26.03

Інноваційний сервіс агророзстрочки для агросектору від Фінансової компанії Activitis за підтримки Програми USAID АГРО
12:27 25.03

Василь Пелепецький про вимоги законодавства до кредитних договорів
15:55 20.03

Анастасія Штаньковська про потенціал Е-гривні: відмінності від криптовалюти та переваги для України
16:51 19.03

Ірина Попова про бізнес і фінансовий моніторинг: наслідки взаємної протидії та шляхи їх подолання
13:04 18.03
Показати ще